Protokoll fra AU-møte 02.11.2015 PÅ RADISSON BLU, GARDERMOEN
Til stede: Geir Strømsholm, Bjørn Nilsen, Ragnhild Skovly Hartviksen.
Forfall: Arne Furulund (vara)
Sak 74/15 Godkjenning av innkalling
Vedtak: Godkjent
Sak 75/15 Godkjenning av saksliste
Vedtak: Godkjent
Sak 76/15 Godkjenning av Protokoll fra AU-møte 16.09.2015
Vedtak: Godkjent
Sak 77/15 NHF
Dokumentasjonskrav med landsforeningene
-
- Fakturamal
- Mal for utgiftsdekning
- Mal for utbetaling av styregodtgjørelse
- Fullmaktsmatrise Attestasjoner
Anvisninger
1. Rutiner for innsendelse av dokumentasjon
- Avtale om fakturering av regnskapstjenester
Hva er timeprisen på selvkost i dag? Denne må fremgå i avtalen. Avtalens varighet og oppsigelsesklausuler mangler.
Vedtak: AU-vedtaket oversendes NHF.
Pkt. 1 med underpunkter tatt til orientering og oversendt vår kasserer.
Sak 77/15 lfps.no
- NHFs retningslinjer – kommunikasjon – media
- Forskrift om uu av IKT-løsninger
- no / lfps.no
Vedtak: Pkt. 1 og 2 er oversendt webredaktør.
Pkt. 3 – Stein Johnsen overfører i morgen 03.11.2015 det juridiskeansvaret for lfps.no til ny leder, slik at webredaktør kan begynne å legge inn saker på vår ønskede hjemmeside.
Sak 78/15 NHF gir støtte til funksjonshemmede flyktninger.
Skal LFPS gjøre det samme?
Vedtak: På grunn av LFPS sin økonomiske situasjon kan vi dessverre ikke være med å gi økonomisk støtte til dette arbeidet.
Sak 79/15 Universell Utforming – Invitasjon til praktisk rettet fagseminar om universell utforming og lys, kontraster og akustikk 26. november 2015 på Hamar Kulturhus
Vedtak: Tatt til orientering
Sak 80/15 lfps.no
Vedtak: Se sak 77/15
Sak 81/15 NHFs reiseforsikring kun elektronisk utgave.
Vedtak: Tatt til orientering.
Sak 82/15 Nasjonalt kunnskapssenter – Seminar for å få flere gode forslag fra pasienter / brukere.
Vedtak: Tatt til orientering
Sak 83/15 Behandlingsreiser
Vedtak: Forslag til møte med Behandlingsreiser 16. februar 2016 på NHF Galleriet
Sak 84/15 Levekårsundersøkelse blant polioskadde i Norge Medisinsk polioartikkel.
Vedtak: Den ferdigstilles og sendes til Scandinavian Rehabilitation Medicin Journal i løpet av neste uke. Det vises til protokoll fra møte i Fagrådet 02.11.2015.
Sak 85/15 Oppstart av NHFs strategi- og organisasjonsutviklingsprosess.
Oppnevning av prosessambassadør senest 5. november 2015
Vedtak: AU foreslår Phuoc Tan Lee som representant fra LFPS.
Sak 86/15 Bufdir – Ny veileder for tilgjengelige møter
http://www.bufdir.no/uu/Arranger_universelt_utformet_motekonferanse/
Vedtak: Tatt til orientering
Sak 87/15 Oslo Kemnerkontor. Frigivelse av midler på skattetrekkskonto.
Vedtak: Tatt til orientering
Sak 88/15 Rotary Norden – udetonert bombe – 10.000 nordmenn med polio-senskader?
Vedtak: Tatt til orientering
Sak 89/15 InnoMed – Invitasjon til Innovasjonskonferanse 2015 19. november 2015, Stjørdal.
Påmeldingsfrist 13. november 2015.
Vedtak: Tatt til orientering
Sak 90/15 PUST – Faglig e-læringskurs PUST – evaluering
- Informasjon om evaluering av PUST
- Evaluering av kurset PUST
Vedtak: Sendes ut til fylkeslagene
Sak 91/15 LDO – CRPD-rapporten til FN
Vedtak: Tatt til orientering
Sak 92/15 Steffensrud – Spørsmål om en representant kan komme og informere om LFPS på gruppeoppholdet.
Vedtak: Stein Johnsen er brukerrepresentant i brukerrådet Steffensrud og møter på vegne av LFPS.
Sak 93/15 Møteplan – Endring av møtedato i mars 2016?
Vedtak: Ny møtedato for Hovedstyret – mars 2016 er tirsdag 8. og onsdag 9. mars 2016
Sak 94/15 EPU AGM 3. – 5. juni 2016 i Slovakia.
Vedtak: AU foreslår for hovedstyret at leder Internasjonalt utvalg representerer LFPS, og hvis økonomien tilsier det reiser også et medlem fra Internasjonalt utvalg.
Sak 95/15 NHF – Forslag om fritt behandlingsvalg
Vedtak: Tatt til orientering
Sak 96/15 Eventuelt
Geir Strømsholm Bjørn Nilsen Ragnhild Skovly Hartviksen